| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 15.04.2011 |
| 82.4330000 |
1. Обрання робочих органiв зборiв та затвердження регламенту зборiв.
2. Звiт голови правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк
3. Звiт наглядової ради товариства за 2010 рiк
4. Звiт та висновки ревiзора товариства за 2010 рiк
5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi за 2010 рiк
6. Затвердження порядку розподiлу прибутку товариства за 2010 рiк. Прийняття рiшення щодо виплати дивiдендiв.
7. Про прийняття рiшення про переведення випуску акцiй iз документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя).
8. Про обрання депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй, що дематерiалiзується, та затвердження умов договору з депозитарiєм на обслуговування емiсiї цiнних паперiв товариства
9. Про обрання зберiгача, який буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується, та затвердження умов договору зi зберiгачем
10. Про визначення дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв товариства, дiї договору з реєстратором, припинення операцiй в системi реєстру
11. Про затвердження протоколу рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй
12. Про визначення порядку повiдомлення акцiонерiв товариства про прийнятi рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй та порядку вилучення з обiгу сертифiкатiв акцiй
13. Про визначення типу та змiну найменування товариства
14. Про внесення змiн та доповнень до статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї
15. Вiдкликання та обрання членiв дирекцiї. Затвердження умов трудових договорiв, що укладатимуться з членами дирекцiї, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання трудових договорiв з членами дирекцiї
16. Вiдкликання та обрання ревiзора товариства. Затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з ревiзором, встановлення розмiру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правового договору з ревiзором.
Загальними зборами прийнятi рiшення щодо обрання робочих органiв зборiв та затверджений регламент зборiв, затвердженi звiти голови правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк, наглядової ради товариства за 2010 рiк,звiт та висновки ревiзора товариства за 2010 рiк, рiчна фiнансова звiтнiсть за 2010 рiк,затверджений порядок розподiлу прибутку товариства за 2010 рiк: 50% чистого прибутку спрямовано до фонду виплати дивiдендiв, 50% не розподiлено до наступних загальних зборiв.Прийнятi рiшення про переведення випуску акцiй iз документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя),обраний депозитарiй, який буде обслуговувати випуск акцiй, що дематерiалiзується, та затвердженi умови договору з депозитарiєм на обслуговування емiсiї цiнних паперiв товариства, обраний зберiгач, який буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується, та затвердженi умови договору зi зберiгачем,визначена дата припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв товариства, дiї договору з реєстратором, припинення операцiй в системi реєстру, затверджений протокол рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй, визначений порядок повiдомлення акцiонерiв товариства про прийнятi рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй та порядку вилучення з обiгу сертифiкатiв акцiй, рiшення про визначення типу та змiну найменування товариства не прийнятi, внесенi змiни та доповнення до статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї, вiдкликанi та обранi члени дирекцiї, затвердженi умови трудових договорiв, що укладатимуться з членами дирекцiї, встановленi розмiри їх винагороди, обрана особа, яка уповноважується на пiдписання трудових договорiв з членами дирекцiї,вiдкликаний та обраний ревiзор товариства, затвердженi умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з ревiзором, встановлено, що ревiзор не отримує винагороду, обрана особа, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правового договору з ревiзором. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного чергових загальних зборiв вiд акцiонерiв не надходило. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
Інформація про загальні збори акціонерів
| позачергові |
| 10.10.2011 |
| 83.4300000 |
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв, голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв.
2. Про визначення типу та найменування акцiонерного товариства.
3. Про внесення змiн та доповнень до статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї
4. Вiдкликання та обрання членiв дирекцiї, обрання генерального директора, фiнансового директора.
5. Про клопотання перед ПАТ "РайффайзенБанкАваль" про надання лiмiту активних операцiй на суму 9 000 000,00 гривень.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв прийнятi рiшення щодо обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв, затверджений регламент зборiв, визначений тип та найменування акцiонерного товариства, внесенi змiни та доповнення до статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї, вiдкликанi та обранi члени дирекцiї, генеральний директор, фiнансовий директор, прийняте рiшення щодо клопотання перед ПАТ "РайффайзенБанкАваль" про надання лiмiту активних операцiй на суму 9 000 000,00 гривень.
Вiд акцiонерiв товариства пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надавались. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв скликанi за iнiцiативою виконавчого органу товариства - дирекцiї. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: