| |
Дата розміщення: 23.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
26.04.2013 |
| Кворум зборів** |
82.43 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2.Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв. 3. Розгляд звiту генерального директора за 2012 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту генерального директора 4. Розгляд висновку аудитора щодо перевiрки результатiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2012 р. 5. Затвердження рiчного звiту товариства за 2012 р. 6. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2012 р., затвердження розмiру рiчних дивiдендiв 7. Затвердження Кодексу корпоративного управлiння 8. Про вiдчуження об"єктiв iнтелектуальної власностi 9. Про вiдкликання та обрання генерального директора та фiнансового директора товариства 10. Про клопотання перед ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" про здiйснення кредитних операцiй. 11. Про надання в iпотеку та заставу майна. 12. Про звернення до поручителiв. 13. Про повноваження генерального директора, пов"язаних з здiйсненням кредитних операцiй, а також з наданням в iпотеку та заставу майна. Загальними зборами прийнятi рiшення щодо обрання членiв лiчильної комiсiї та про припинення їх повноважень по закiнченню зборiв, обранi голова та секретар зборiв, затверджений регламент зборiв. Затверджений звiт генерального директора за 2012 р., розглянутий висновок аудитора щодо перевiрки результатiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2012 р., затверджений рiчний звiт товариства за 2012 р. Прийнятi рiшення щодо розподiлу чистого прибутку за звiтний перiод: 200 тис. грн. спрямувати на виплату дивiдендiв, залишок чистого прибутку у сумi 2191 тис. грн. не розподiляти до наступних загальних зборiв. Визначити дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, 03 червня 2013 р. Затвердити наступний порядок та строки виплати дивiдендiв: здiйснити виплату дивiдендiв через касу товариства. Встановити строк для виплати дивiдендiв з 03 червня 2013 р. по 03 листопада 2013 р. Повiдомити акцiонерiв про дату, розмiр, порядок та строки виплати дивiдендiв протягом 30 днiв з дня прийняття вiдповiдного рiшення загальними зборами акцiонерiв шляхом розсилки рекомендованих листiв. Затверджений Кодекс корпоративного управлiння. Прийнятi рiшення щодо вiдчуження об"єктiв iнтелектуальної власностi: вiдчужити торгiвельнi марки товариства за Свiдоцтвами на знаки для товарiв та послуг: № 148260 вiд 25.11.2011 р. Bolg; № 148261 вiд 25.11.2011 р. Вol; № 148296 вiд 25.11.2011 р. grad; № 148297 вiд 25.11.2011 р. d"; № 151732 вiд 27.02.2012 р. "Bolgrad"; № 151733вiд 27.02.2012 р. "Bolgrad"; № 151877 вiд 27.02.2012 р. "Bolgrad Roze"; № 151878 вiд 27.02.2012 р. "Болград Розе"; № 157996 вiд 25.06.2012р. "Болград"; № 158998 вiд 25.07.2012 р. "Bolgrad"; № 162146 вiд 10.10.2012р. "Bg"; № 165877 вiд 10.01.2013 р. ""Bg Бг коньяки Болград"; № 167505 вiд 11.03.2013р. "Бг"_, уповноважити генерального директора на пiдписання договорiв про передачу прав власностi на зазначенi знаки для товарiв i послуг з правом самостiйно визначати покупця та всi умови таких договорiв.Вiдкликанi та обранi генеральний директор та перший заступник генерального директора - фiнансовий директор. Прийнятi рiшення щодо клопотання перед ПАТ _Райффайзен Банк Аваль_ про здiйснення кредитних операцiй.В якостi забезпечення виконання зобов'язань за кредитними операцiями перед ПАТ _Райффайзен Банк Аваль_ надати в iпотеку офiсне примiщення за адресою м. Одеса, вул. Картамишiвська, 16, прим. № 1, та надати в заставу виноматерiал. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного чергових загальних зборiв вiд акцiонерiв не надходило. Позачерговi збори акцiонерiв в звiтному роцi не проводились. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: