| |
Дата розміщення: 26.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
22.04.2015 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2.Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв. 3. Розгляд звiту генерального директора за 2014 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту гене-рального директора 4. Розгляд висновку аудитора щодо перевiрки результатiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 р. 5. Затвердження рiчного звiту товариства за 2014 р. 6. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2014 р., затвердження розмiру рiчних дивiдендiв 7. Про здiйснення кредитних операцiй у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль". 8. Про здiйснення кредитних операцiй (фiнансування) у ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" 9. Про надання в iпотеку та заставу майна. 10. Про звернення до поручителiв. 11. Про повноваження генерального директора, пов'язаних з здiйсненням кредитних операцiй, а також з наданням в iпотеку та заставу майна. Загальними зборами прийнятi рiшення про обрання членiв лiчильної комiсiї, та припинення їх повноважень по закiнченню зборiв, обранi голова та секретар зборiв, затверджений регламент зборiв. Розглянуто та затверджено звiт генерального директора.З четвертого питання порядку денного прийняте рiшення прийняти до уваги висновки аудитора щодо фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 р.З п'ятого питання порядку денного прийняте рiшення затвердити рiчний звiт товариства за 2014 р.З шостого питання порядку денного прийняте рiшення про нерозподiл чистого прибутку за 2014 р. Дивiденди не нараховувати та не сплачувати.З сьомого та восьмого питання прийняте рiшення Клопотати перед ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" про здiйснення кредитних операцiй на суму 18 000 000 гривень, з яких 9 000 000,00грн. - на вiдновлювальну кредитну лiнiю, та 9 000 000,00грн. - на авалювання векселiв;Клопотати перед ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" щодо надання (становлення) лiмiту на здiйснення кредитних операцiй на суму 15 000 000,00 грн. (в тому числi авалювання векселiв, та здiйснення овердрафтiв. З дев'ятого питання порядку денного прийняте рiшення в якостi забезпечення виконання зобов'язань за кредитними операцiями перед ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" надати в iпотеку офiсне примiщення за адресою м. Одеса, вул. Картамишiвська, 16, прим. № 1, та надати в заставу виноматерiал "Кагор український" в кiлькостi 100 000 дал та основнi засоби - технологiчне обладнання в кiлькостi 210 одиниць, яке знаходиться за адресою Одеська обл., м. Болград, вул. Заводська, 34. В якостi забезпечення виконання зобов'язань за кредитними операцiями перед ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" надати в iпотеку цiлiсний майновий комплекс за адресою Одеська область м. Болград, вул. Заводська, 34, та надати в заставу готову алкогольну продукцiю на загальну суму 9 000 000,00 грн. яка знаходиться за адресою м. Одеса, вул. Агрономiчна, 207.З десятого питання порядку прийтняте рiшення.З одинадцятого питання порядку денного прийняте рiшення уповноважити генерального директора виконувати усi дiї та формальностi, пов'язанi з здiйсненням кредитних операцiй, отриманням та вiдкриттям вiдновлюваної кредитної лiнiї у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК", а також уповноважити його на укладення та пiдписання з ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" генерального договору на здiйснення кредитних операцiй, кредитних договорiв, договору про авалювання векселiв, договору про факторингове фiнансування з регресом, договору овердрафту, договорiв застави та iпотеки, визначивши всi iншi умови цих договорiв на свiй розсуд, а також всiх iнших необхiдних для цього договорiв та документiв". Пропозицiї до перелiку питань порядку денного вiд акцiонерiв не надходили. Позачерговi загальнi збори в поточному роцi не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: