| |
Дата розміщення: 26.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2.Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв. 3. Розгляд звiту генерального директора за 2015 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту генерального директора. 4. Розгляд висновку аудитора щодо перевiрки результатiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015 р. 5. Затвердження рiчного звiту товариства за 2015 р. 6. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2015 р., затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 7. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв дирекцiї. 8. Обрання членiв дирекцiї. 9. Внесення змiн до кредитного договору, генерального договору про авалювання, iпотечних договорiв, договорiв застави, укладених з ПАТ "БАНК ВОСТОК". 10. Звернення до поручителя про надання фiнансової поруки. 11. Надання фiнансової поруки по зобов'язанням ТОВ "АЛКОЛАЙН" перед ПАТ "БАНК ВОСТОК". 12. Надання ПАТ "БАНК ВОСТОК" в iпотеку/заставу (наступну iпотеку/заставу) майна товариства по зобов'язанням ТОВ "АЛКОЛАЙН" перед ПАТ "БАНК ВОСТОК". 13. Надання повноважень на пiдписання необхiдних договорiв, додаткових угод та документiв з ПАТ "БАНК ВОСТОК" за п.п. 9-12 порядку денного. По результатам загальних зборiв обранi члени лiчильної комiсiї, прийнято рiшення про припинення їх повноважень по закiнченю загальних зборiв акцiонерiв, обранi голова та секретар зборiв, затверджено регламент зборiв. Розглянуто та затверджено звiт генерального директора. З четвертого питання порядку денного прийнято рiшення прийняти до уваги висновки аудитора щодо фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015 р. З п'ятого питання порядку денного прийняте рiшення затвердити рiчний звiт товариства за 2015 р. З шостого питання порядку денного прийняте рiшення про нерозподiл чистого прибутку за 2015 р. Дивiденди не нараховувати та не сплачувати. З сьомого питаня прийнято рiшення припинити повноваження членiв дирекцiї. Обрано трьох членiв дирекцiї Товариства. З дев"ятого питання прийняли рiшення щодо внесення змiн до кредитного договору, укладеного в попередньому звiтному перiодi (2015 р.), генерального договору про авалювання, iпотечних договорiв, договорiв застави, укладених з ПАТ "БАНК ВОСТОК" на умовах, погоджених мiж Генеральним директором ПрАТ "ХАРЧОВИК" та ПАТ "БАНК ВОСТОК". Десятим питанням порядку денного вирiшили звернутися до поручителiв про надання фiнансової поруки на умовах, визначених Генеральним директором ПрАТ "ХАРЧОВИК". З наступних питань порядку денного затвердили надання фiнансової поруки по зобов'язанням ТОВ "АЛКОЛАЙН" перед ПАТ "БАНК ВОСТОК" на умовах, визначених Генеральним директором ПрАТ "ХАРЧОВИК"; надання ПАТ "БАНК ВОСТОК" в iпотеку/заставу (наступну iпотеку/заставу) майно товариства по зобов'язанням ТОВ "АЛКОЛАЙН" перед ПАТ "БАНК ВОСТОК" на умовах, погоджених Генеральним директором ПрАТ "ХАРЧОВИК"; надання Генеральному директору ПрАТ "ХАРЧОВИК" Маркушевському Iгорю Iсааковичу повноваження на пiдписання необхiдних договорiв, додаткових угод та документiв з ПАТ "БАНК ВОСТОК" за п.п. 9-12 порядку денного. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного вiд акцiонерiв товариства не надходило. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв у звiтному роцi не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: