| |
Дата розміщення: 19.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.04.2017 |
| Кворум зборів** |
78.37 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на зборах. 3. Обрання голови та секретаря зборiв, прийняття рiшень з питань порядку проведення зборiв (регламенту зборiв). 4. Розгляд звiту генерального директора за 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту генерального директора 5. Розгляд висновку аудитора щодо перевiрки результатiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 р. 6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2016 р. 7. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2016 р., затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 8. Прийняття рiшення про схвалення правочинiв, якi вчиненi товариством у перiод мiж рiчними загальними зборами 2016-2017 р.р. 9. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. Загальними зборами прийнятi наступнi рiшення: 1 питання: Обрати лiчильну комiсiю в наступному складi: Аджийська Iнна Петрiвна, Мякенко Анатолiй Iванович. Припинити повноваження лiчильної комiсiї по закiнченню рiчних загальних зборiв. 2 питання: Затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування: бюлетень має бути пiдписаний акцiонером (представником акцiонера) iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi акцiонера (представника акцiонера). За вiдсутностi таких реквiзитiв i пiдпису бюлетень вважається недiйсним. У разi якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, сторiнки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш пiдписується акцiонером (представником акцiонера). Бюлетень для голосування пiдписується також членом реєстрацiйної комiсiї та скрiплюється печаткою Товариства. У разi якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, пiдпис члена реєстрацiйної комiсiї та печатка Товариства проставляються на останнiй сторiнцi бюлетеня. 3 питання: Обрати головою зборiв Маркушевського Iгоря Iсааковича. Обрати секретарем зборiв Морозюк Оле-ну Вiталiївну. Затвердити наступний регламент зборiв: для доповiдей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 6 хв., вiдповiдi на запитання до 5 хв., робота тимчасової лiчильної комiсiї та лiчильної комiсiї до 20 хв. 4 питання: Затвердити звiт генерального директора товариства за 2016 р. 5 питання: Прийняти до уваги висновок аудитора за 2016 р. 6 питання: Затвердити рiчний звiт товариства за 2016 р. 7 питання: Затвердити рiшення про нерозподiл чистого прибутку за 2016 р. Дивiденди не нараховувати та не сплачувати. 8 питання: Cхвалити правочини, якi вчиненi товариством у перiод мiж рiчними загальними зборами 2016-2017 р.р., в тому числi про: внесення змiн до кредитного договору, генерального договору про авалювання, iпотечних договорiв, договорiв застави, укладених з ПАТ "БАНК ВОСТОК", надання фiнансової поруки по зобов'язанням ТОВ "АЛКОЛАЙН" перед ПАТ "БАНК ВОСТОК"; надання ПАТ "БАНК ВОСТОК" в iпотеку/заставу (наступну iпотеку/заставу) майна товариства по зобов'язанням ТОВ "АЛКОЛАЙН" перед ПАТ "БАНК ВОСТОК". 9 питання: Попередньо схвалити укладення товариством значних правочинiв (правочини, якi будуть пов'язанi з господарською дiяльнiстю товариства згiдно iз статутом; надання фiнансової допомоги, позик, застав (iпоте-ки), порук, гарантiй, в тому числi за третiх осiб; отримання фiнансової допомоги або позик), що вчинятимуться товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення, за якими ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв або становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства. Гранична сукупна вартiсть правочинiв не повинна перевищувати 100 млн.грн. Надати повноваження генеральному директору товариства Маркушевському I.I. протягом одного року з дати проведення цих загальних зборiв, приймати рiшення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинiв, визначати їх умови, здiйснювати вiд iменi товариства всi необхiднi дiї щодо вчинення значних правочинiв, якi попередньо схваленi цими зборами. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного вiд акцiонерiв товариства не надходило. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв у звiтному роцi не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: